音频采访:反欺诈专家技巧介绍

日期: 2012-09-12 作者:Christina Torode翻译:Tina Guo 来源:TechTarget中国 英文

在十几年后,Jack Leek知道了有些事情并不像书上写的那样。在本采访的第一部分中,Equifax Inc.的全球安全的这位副总谈到了他反欺诈的两个最好朋友:账单系统和告密系统。在本文第二部分中,Leek将桃林制定一个反欺诈项目所需的奉献,以及如何处理误报。   问:你说过反欺诈项目不是从技术开始的,而是始于企业文化化。

那么你是如何把反欺诈植入企业的文化基因的呢? Jack Leek   答:它确实是从公司的高层开始,而且是受到高级管理层关注的。如果你没有得到公司从上至下的反欺诈文化支持,也就是我认为要开始要具备的最重要的道德和诚信,那么你在执行大型反欺诈刑具的时候就会非常困难。   反欺诈……

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在十几年后,Jack Leek知道了有些事情并不像书上写的那样。在本采访的第一部分中,Equifax Inc.的全球安全的这位副总谈到了他反欺诈的两个最好朋友:账单系统和告密系统。在本文第二部分中,Leek将桃林制定一个反欺诈项目所需的奉献,以及如何处理误报。

  问:你说过反欺诈项目不是从技术开始的,而是始于企业文化化。那么你是如何把反欺诈植入企业的文化基因的呢?

  答:它确实是从公司的高层开始,而且是受到高级管理层关注的。如果你没有得到公司从上至下的反欺诈文化支持,也就是我认为要开始要具备的最重要的道德和诚信,那么你在执行大型反欺诈刑具的时候就会非常困难。

  反欺诈的所有都是关于人的,正如对大量人员的调查显示欺诈被发现就始于告密者,它是关于人的。你需要确保他们拥有他们感觉舒适的文化氛围,他们会遵守规则作正确的事情。

  你可以想象一下充满了技术控制的世界,你可以在其中帮助预防欺诈。在这个过程中,你会发现这些技术控制都依赖于人们可以做出正确的决策。很少有业务流程只是技术性的。在这些流程中通常会有个人的参与,而一旦有人员参与这个流程,你就会有开放或者暴露自己,最终导致欺诈的潜在风险。

  如果大家知道一旦他们做了什么就会被采取相应的措施,而且要是他们遵守规则就不会有针对他们的行动,特别是加入他们可能会威胁到他们经理或其他人,那么你就建立了这种文化,可以让员工了解他们的周围环境。他们会对自己的方法以及如何保护企业预防诈骗的方式上进行思考。

  问:在流程上,反欺诈项目的奠基石是什么?

  答:我认为作为初始者,了解你的客户是谁非常重要。不只是客户,而且还要了解你的业务合作伙伴。你的工作伙伴就是你的生态环境。你要确保你具有某种形式的认证或者一个能决定和谁做业务,不和谁做业务的授权流程。

作者

Christina Torode
Christina Torode

Senior News Writer Editorial Director

翻译

Tina Guo
Tina Guo

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